МВД Татарстана раскрыло кредитную схему мошенничества на 40 миллионов рублей

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«БИЗНЕС Online» ранее подробно описывал схему работы юридической компании. По версии МВД, организатором группы выступал 34-летний Марсель Миннекаев, учредитель и директор ООО «Юртрейд», зарегистрированного в Набережных Челнах. Следствие считает, что он находил индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как в РТ, так и за пределами республики, которые фактически не вели хозяйственную деятельность. Затем на них оформляли кредиты.

Средства, взятые в кредит, не направлялись на развитие бизнеса, а выводились и обналичивались. После этого сотрудники юридической компании инициировали процедуру банкротства этих ИП.

«По предварительным подсчетам, в результате осуществления противоправной деятельности одному из банков нанесен ущерб в размере более 40 миллионов рублей», — сообщили в МВД. Как было озвучено в ходе избрания меры пресечения для Миннекаева и еще одного фигуранта дела, Николая Кострулина, потерпевшим по делу признан Сбербанк. Фигурантам вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас полиция продолжает проводить оперативно-разыскные мероприятия, выявляются другие лица, которые могли быть причастны к преступлению. По информации источников нашего издания, у фирмы могло быть порядка 200 клиентов.