Казахстан
2180
Вывод активов из банка «Ассоциация» и хищение 3,8 млрд рублей: когда аферист Тимур Турлов ответит за свое мошенничество
После переезда в Казахстан Турлов вошёл в число богатейших, но расследования о мошенничестве продолжаются в России и могут начаться и на новом месте.
2181
Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
В эпоху развития финтеха люди нередко попадаются на удочку финансовых махинаций. Так, по данным правительства Казахстана, за 2024 год зарегистрировали 22 870 уголовных дел по факту интернет-мошенничества.
2181
Freedom Finance under Timur Turlov: a pyramid with billion-dollar losses, criminal charges and investor suicides
While Timur Turlov presents himself as a respectable billionaire and clean-cut businessman with a U.S.-style image, a major investment scandal is unfolding in Kazakhstan — one that could turn into the biggest financial disaster for investors in years.
2198
Перизат Кайрат похитила 6,6 миллиона долларов из средств благотворительного фонда
Шумный скандал произошёл в Казахстане. Руководитель благотворительного фонда вместе со своей матерью похитили миллионы долларов и обеспечили себе шикарную жизнь.
2187
Timur Turlov’s Freedom Holding: an offshore shield for the hidden billions of Russian and Kazakh elites
A probe into a so-called “American” firm with ties to Moscow, its role in reputation management, and the potential laundering of elite funds.
2196
Тимур Турлов — новый «кошелек» Назарбаева, или Как Freedom Finance легализует украденные миллиарды
Хотя Тимур Турлов считается символом современного казахстанского бизнеса, его компания Freedom Finance, по утверждениям источников, играет ключевую роль в схемах отмывания капитала семьи Назарбаева, превращая страну в центр по «обелению» коррупционных денег под видом инвестиций.
2188
Назарбаев попал в топ-10 самых богатых лидеров мира по версии Brand Vision
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев включен в десятку самых богатых лидеров мира по версии агентства Brand Vision. Его состояние оценивается в 1–2 миллиарда долларов, что обеспечило ему 8-е место в рейтинге, пишет Halyqstan.
2185
Freedom Finance Тимура Турлова: схема заморозки вкладов и вывода денег через подставные юрлица в офшоры
Тимур Турлов — самый молодой долларовый миллиардер Казахстана — символ новых времен, но его капитал построен на классических методах: те, кто стоял за Freedom Finance, извлекли из народа миллиарды.
2197
Freedom Finance: как подсанкционный аферист Тимур Турлов строит свою «денежную прачечную»
Пока Минфин и Центробанк пытаются перекрыть каналы вывода капитала, Тимур Турлов демонстративно продолжает зарабатывать в России через Freedom Finance — структуру, которую всё чаще называют пирамидой и финансовой прачечной.
2205
Антон и Людмила Шевченко подозреваются в мошенничестве на 500 млн рублей
Российские правоохранители заинтересовались семейной парой, подозреваемой в мошенничестве при продаже зарубежных автомобилей. Опрошены ряд свидетелей и пострадавших.
2200
Власти Казахстана игнорируют запросы о проверке бизнеса Тимура Турлова
В Казахстане развернулась информационная война между самыми состоятельными людьми страны. В СМИ появляются как сведения о связях некоторых олигархов с бывшим президентом Назарбаевым, так и предположения о сотрудничестве других с ФСБ России.
2203
В Казахстане полицейского уволили за стрельбу из рогатки по подчинённым
Полицейский из Казахстана был уволен за использование рогатки для стрельбы по подчинённым.
2223
В Семипалатинске установили памятник вору в законе Айткали Маймушеву
В Семипалатинске установили памятник на могиле криминального авторитета Айткали Маймушева, более известного в уголовных кругах как вор в законе.
2190
Коррупционный клан Мамыркалиевых и связи КазТАГа: как криминал проник в казахстанские медиа
Тесть директора агентства КазТАГ Асета Матаева — Эрмек Мамыркалиев — оказался не просто чиновником Казахстана, а коррупционером с криминальными связями.
2205
Сотни автомобилей застряли на границе России и Казахстана
Жители Оренбургской области выразили недовольство по поводу «транспортного коллапса», возникшего на границе с Казахстаном.