Кипр

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Полиция

08 апреля 2025 2202

40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег

Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.

Полиция

13 марта 2025 2238

Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в памятник самому себе

Вячеслав Заренков, миллиардер, строительный магнат и бывший глава «Эталона», решил не просто оставить след в истории, а буквально возвести себя в ранг святых.

Бизнес

09 марта 2025 2300

From fitness to "gold" laundering: How former daughter-in-law of the late LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, Nadezhda Grishaeva, helps funnel the party money

Nadezhda Grishaeva, the former daughter-in-law of ex-LDPR leader Vladimir Zhirinovsky, inadvertently exposed the companies involved in laundering the so-called "party gold."

Полиция

03 марта 2025 2378

"Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры

Владелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший на фоне сообщений об успехах компании переводит её миллиарды в офшоры.

Полиция

07 февраля 2025 2468

Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»

В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.

Полиция

06 февраля 2025 2442

Утечка данных раскрыла связи экс-президента Кипра с российским политиком Макаровым

Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.

Полиция

05 февраля 2025 2443

Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».

Бизнес

02 февраля 2025 2452

Igor Yusufov and his sons: The scheme for moving billions to offshore accounts under the cover of power

The assets linked to the infamous entrepreneur Igor Yusufov, who is reportedly retired, are now being moved by his sons, Vitaliy and Maxim.

Полиция

16 января 2025 2406

Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Полиция

06 января 2025 2427

"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win

Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах

Полиция

28 декабря 2024 2446

Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?

Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.

Прокуроры

06 декабря 2024 2482

Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»

Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.

Бизнес