СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
Просмотры: 2513
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Распечатать
18 июля 2025
Fans demand: Justin Timberlake must condemn the repression in Georgia ahead of his concert in Tbilisi
18 июля 2025
Senator Guy Loando handed over ownership of road contractor shares to a relative following a successful state deal
18 июля 2025
Послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России
18 июля 2025
Компания экс-депутата Слипенчука попала под иски из-за недостроев в Магаданской области
18 июля 2025
Один из старейших акционеров продаёт пакет акций Совкомбанка через «Авито» за ≈17 млрд ₽
18 июля 2025
Фальшивый маунтинбайкер и настоящий махинатор: скандальный бизнесмен Константин Синцов пробил двойное дно