Мошенничество (37)

Страницы (161): « -10 ‹ 34 35 36 37 38 39 40 › +10 »

Бизнес

08 ноября 2023 540

С обысками нагрянули к Дарине Солодковой и её мужу Тиграну Балагизяну

Источник сообщает, что у Дарины Солодковой снова прошли обыски в офисе Рентон Ярд (Limited Liability Company «Renton Yard») и компании, под контролем ее мужа Тиграна Балагизяна (ООО САНВЕСТОН (Limited Liability Company «Sanveston»), как и в мае 2023 года.

Текущее

08 ноября 2023 1261

Стали известны новые детали мошенничества Валерии Федякиной

Лера переводила средства для многих чиновников. Она действительно совершала перестановки (то есть вывод средств за рубеж в обход валютного контроля и ограничений) любым клиентам и на любые суммы. В том числе и многим чиновникам (даже самому состоятельному лицу из народных избранников текущего созыва Госдумы). Кстати, последним на эти (и иные, выведенные из России, деньги) были куплены различные объекты недвижимости в Дубае и Европе.

Бизнес

08 ноября 2023 2359

Основатель Like Центр арестован за мошенничество по заявлению восьми учеников, заплативших коучу по 5 млн рублей

Аяз Шабутдинова доучил до СИЗО

Текущее

08 ноября 2023 1007

Арест Станислава Орлова может стать тревожным звонком для участников «схем» вокруг программы «Газпром – детям»

Уголовное дело, возбуждённое в отношении советника главы МЧС Станислава Орлова, касается мошенничества при строительстве ФОКа в селе Северном в Оренбургской области по программе «Газпром – детям».

Бизнес

07 ноября 2023 1031

Like Шабутдинова в "Новые люди" приведет?

Как партия "Новые люди" и ее пермский представитель Денис Шитов связаны с "Like-Центрами" скандального предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве?

Текущее

07 ноября 2023 588

Московский бомбила пытался развести участника оргкомитета БРИКС из Непала на 40 тысяч

Получилось только на 200 долларов. Амир Тхапа прилетел из Шарджи в Москву, чтобы поучаствовать в оргкомитете по подготовке и проведению V международного форума БРИКС.

Текущее

07 ноября 2023 2977

За попытку многомиллионного мошенничества к пяти годам колонии приговорен Дмитрий Осинин

Деньги, по версии следствия, он вместе с подельником Сасуном Алексаняном хотел получить от крупного липецкого бизнесмена в обмен на содействие в прекращении расследования, возбужденного против последнего уголовного дела.

Текущее

07 ноября 2023 2935

Врача-офтальмолога из Екатеринбурга обманули почти на 2 миллиона рублей от лица руководителя клиники, ФСБ и Центробанка

Марина работает в "Микрохирургии глаза".

Главари

07 ноября 2023 2176

Знаменитая фамилия. Внук основателя «Билайна» и сын лидера ОПГ погасил судимость ради работы в такси

Бутырский районный суд Москвы досрочно снял судимость за грабёж и разбой с Романа Зимина. Он простой таксист, но у него очень непростая семья: дед Дмитрий Зимин — основатель «Билайна», миллиардер и меценат, а отец — один из лидеров Коптевской ОПГ по прозвищу Зёма.

Бизнес

05 ноября 2023 2850

Andrey Amirkhanyan and Karina Koinash: the black curtain of the Khimprom drug cartel

How criminal gang members cover their digital tracks.

Текущее

05 ноября 2023 2676

В отношении Виктории Бони не стали возбуждать уголовное дело за мошенничество

МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения блогерши к лишению свободы.

Главари

05 ноября 2023 2807

Рубена Татуляна ищут с собаками

Криминального бизнесмена объявили в федеральный уголовный розыск.

Текущее

05 ноября 2023 1102

Стали известны подробности об условиях содержания блогера Шабутдинова в СИЗО

У блогера-милионника и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которому ранее предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, отсутствуют жалобы на условия содержания в СИЗО.

Текущее

05 ноября 2023 1991

В Челябинской области женщина оформила автокредит и осталась без денег

Жительница Снежинска (Челябинская область) взяла крупный автокредит и перевела его на счет злоумышленников. Женщина поверила мошенникам, что сломали ее учетную запись на «Госуслугах».

Власти