вывод средств

Страницы (10): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

27 мая 2024 2547

«Москва-Сити» - дом родной для аферистов и мошенников

Какие криминальные схемы используют заселившиеся в небоскребы компании.

Бизнес

23 мая 2024 2431

Кипрские счета для украинских денег: Как российский Pin-UP беспрепятственно выводит миллионы гривен в офшоры

Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.

Бизнес

20 мая 2024 2513

За что международному аферисту Тимуру Турлову, отмывающему "грязные деньги", светит казахстанская тюрьма?

Тимур Турлов – один из шести российских фигурантов списка «Форбс», отказавшийся от российского гражданства после февраля 2022 года.

Бизнес

19 мая 2024 2510

IKEA обвинили в обходе российских санкций и выводе 13 миллиардов рублей в Ирландию

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Межрегиональной инспекции о признании недействительной сделки по перечислению ООО «Торг» (IKEA) в адрес другой связанной с IKEA компании, Fami Limited, 12,9 млрд рублей и вынес решение взыскать эти деньги в государственную казну, следует из решения суда.

Текущее

19 мая 2024 2520

«Кошелек» Мишустина Александр Удодов выводит средства через МТИ-банк

Как рассказал источник, инструментом для вывода средств за границу для «кошелька» Михаила Мишустина Александра Удодова выступает МТИ-банка.

Бизнес

17 мая 2024 2449

Муж певицы Жасмин, разыскиваемый Молдавией за вывод 1 миллиарда из банковской системы страны, получил гражданство не выдающей его России

Беглый молдавский бизнесмен и политик Илан Шор, объявленный в международный розыск по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, рассказал, что получил российский паспорт.

Текущее

17 мая 2024 2530

Cаратовскому банкиру Суслову светит 23 года

Процесс по делу о выводе активов «Экономбанка» в Волжском районном суде Саратова дошел до стадии прений сторон.

Текущее

15 мая 2024 2507

Серийному банкиру предложили дать еще 18 лет

Московский жулик Аугустин Моралес-Эскомилья заподозрен в выводе 1 миллиарда рублей из Промрегионбанка.

Текущее

15 мая 2024 2575

Квадратные метры на Пальме. Как семья Каричей тратит заработанное в Беларуси

Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы. Так в 2008 году описывали архитектурную концепцию жилого комплекса «Маяк Минска». Но построенный объект не имеет с ней ничего общего.

Текущее

14 мая 2024 2539

Архипелаг для миллионеров: Какие квартиры покупает семья Каричей на выведенные из Беларуси деньги

Братья Каричи — Боголюб и Драгомир — известны беларусам масштабными стройками в Минске и связями с семьей Александра Лукашенко.

Текущее

10 мая 2024 2521

Более 26 миллионов рублей пропали со счетов московского монастыря

Со счетов московского монастыря исчезли более 26 миллионов рублей. В краже подозревают главного бухгалтера храма.

Текущее

09 мая 2024 2530

Богатые русские опасаются конфискации активов на Западе и выводят деньги в Россию

Как пишет издание, они привыкают к мысли, что российским гражданам больше не рады на Западе.

Бизнес

06 мая 2024 2552

Банк «Открытие», судебные разбирательства и причастность Константина Церазова к выводу миллиардов

Чтобы спасти скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие», Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.

Бизнес

03 мая 2024 2491

Вывод миллиардов из банка "Открытие": Ответит ли Константин Церазов за свои финансовые преступления

В Арбитражном суде Москвы насчитывается несколько десятков исков к АО «Открытие холдинг» на общую сумму, приблизительно равную 920 миллиардам рублей. Кроме того, в феврале 2022 года Константин Церазов был уволен с должности старшего вице-президента банка "Открытие". Какая связь между этими двумя событиями?

Главари