Банк Freedom Finance

Страницы (1): 1

Полиция

24 августа 2025 2180

The deal with Maksim Povalishin — a façade to preserve the interests of fraudster and Freedom Finance founder Timur Turlov in Russia’s financial sector

Timur Turlov and Pavel Livinsky may soon surface in scandals tied to shareholder deception and the transfer of funds to offshore accounts.

Полиция

22 августа 2025 2180

Sanctions, schemes and PR: how fraudster Timur Turlov crafted the image of a “successful billionaire” through the Freedom Finance pyramid

Kazakhstan’s President Kassym-Jomart Tokayev faced his first major test and realized an important truth: governing cautiously, without reforms, and in full loyalty to Nursultan Nazarbayev is no longer possible.

Полиция

20 августа 2025 2186

Billion-dollar schemes inside Freedom Holding: how Timur Turlov’s pyramid relies on PR and the removal of investigative reports

Timur Turlov is a prominent entrepreneur in Kazakhstan and Russia. The young billionaire controls Freedom Holding Corp., a Nasdaq-listed company that operates across 22 countries and generates hundreds of millions of dollars in public revenue.

Полиция

18 августа 2025 2190

Махинации с миллиардами во Freedom Holding: как финансовая пирамида Тимура Турлова держится на пиаре и зачистке материалов расследований

Тимур Турлов хорошо известен в Казахстане и России. Молодой миллиардер и владелец Freedom Holding Corp., чьи акции торгуются на Nasdaq, развивает бизнес в 22 странах с выручкой в сотни миллионов долларов.

Полиция

16 августа 2025 2190

Dirty money cleaner with a Kazakh passport: how fraudster Timur Turlov turned Freedom Finance into a laundromat for Russians

Last year, Timur Turlov, founder of Freedom Holding Corp., received citizenship in Kazakhstan after renouncing his passport from St. Kitts and Nevis.

Полиция

11 августа 2025 2188

Asset withdrawal from “Association” bank and theft of 3.8 billion rubles: when will fraudster Timur Turlov face justice

Turlov, once a Russian billionaire, has become one of the richest individuals in Kazakhstan since relocating there. Meanwhile, high-profile court cases in Russia over his alleged involvement in fraud are still ongoing, and similar proceedings may soon follow in his new country of residence.

Полиция

29 июля 2025 2192

Вывод активов из банка «Ассоциация» и хищение 3,8 млрд рублей: когда аферист Тимур Турлов ответит за свое мошенничество

После переезда в Казахстан Турлов вошёл в число богатейших, но расследования о мошенничестве продолжаются в России и могут начаться и на новом месте.

Бизнес

23 июля 2025 2196

Мойщик “грязных” денег с казахстанским паспортом: как мошенник Тимур Турлов превратил Freedom Finance в “прачечную” для россиян

Freedom Finance под руководством Тимура Турлова стала международной финансовой структурой для вывода и легализации российских средств, маскируясь под казахстанскую юрисдикцию.

Полиция

28 января 2025 2492

Timur Turlov’s fraudulent scheme with billions in the shadows, or How the owner of Freedom Holding Corp. "serves" the Russian elite

After relocating to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., became closely connected to the country’s top leadership and a key financier for local elites.

Бизнес