Отмывание денег

Страницы (35): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

12 июля 2025 2194

В Испании арестован сын замглавы «Ростеха» по делу об отмывании денег

В Испании арестован сын заместителя председателя «Ростеха» — его подозревают в причастности к отмыванию денег, имеющих связь с делом Магнитского.

Полиция

12 июля 2025 2181

В Испании арестован сын российского чиновника из оборонной сферы по делу об отмывании денег

В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.

Полиция

12 июля 2025 2194

Spanish Police Arrest Son of Russian Defense Official in Money Laundering Investigation

Spanish police have arrested Dmitry Artyakov, son of a top Russian defense official, for allegedly laundering millions through luxury real estate purchases in Girona using funds linked to the Troika Laundromat scheme.

Полиция

11 июля 2025 2190

Как магазины Артура Гранца выводили миллионы из бюджета через схемы в Duty Free

Напомним обществу некоторые аспекты деятельности магазинов Duty Free уважаемого инвестора, которые по удивительному стечению обстоятельств были упущены журналистами BIHUS.INFO, чем, собственно, Артур Гургенович и воспользовался при опровержении материала коллег.

Текущее

03 июля 2025 2202

Против бывшего депутата Гольдмана возбуждено дело об отмывании денег

Деньги пайщиков — на машины и хаты: экс-депутат Гольдман под уголовкой за отмывание.

Текущее

03 июля 2025 2199

Силовики задержали Казанцеву за обналичивание 100 миллионов через фирмы-однодневки

Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.

Полиция

03 июля 2025 2192

От судебных фальсификаций до покровительства ОПГ: как «решала» Валерий Битаев помогал рейдерам захватывать активы

На путь к вершинам власти Битаева вывел не аппарат в Москве, а Джемал Микеладзе — грузинский "авторитет" и отец его внучки.

Текущее

03 июля 2025 2200

В Минобороны раскрыта возможная коррупционная схема с участием замминистра Цаликова

Следователи СУ ФСБ РФ снова обратили пристальное внимание на Руслана Цаликова, ранее занимавшего пост первого заместителя министра обороны, его двух сыновей и девять человек из ближайшего окружения, в основном бывших сотрудников Минобороны и МЧС.

Полиция

03 июля 2025 2201

Судебного пристава из Железногорска арестовали за отмывание 160 миллионов рублей

Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовные дела против трёх жителей Железногорска, которых считают участниками схемы по обналичиванию средств.

Полиция

02 июля 2025 2194

Экс-дипломат Айвар Маркотс заявил о попытках спасти репутацию миллиардера Петера Авена в Латвии

Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.

Полиция

02 июля 2025 2191

Экс-дипломат Айвар Маркотс заявил о попытках спасти репутацию миллиардера Петера Авена в Латвии

Текущее

01 июля 2025 2196

Расследуют происхождение «золотых» часов сына Кадырова за 27,7 миллиона доларов

Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:

Текущее

01 июля 2025 2202

Финансовые махинации в Португалии: зампред правительства Голикова в центре скандала

Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.

Полиция

01 июля 2025 2192

Голикову и Христенко заподозрили в обходе санкций и отмывании денег через Португалию

Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Его с женой Маргаритой Кислициной подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве.

Текущее