Офшоры (6)

Страницы (46): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бизнес

18 февраля 2025 2377

"Холодильник.ру" — офшорная "прачечная" для "грязных" денег семьи Федчиных и Арсена Канокова?

Ряд источников утверждает, что под управлением Вадима и Романа Федчиных и при содействии сенатора Арсена Канокова компания «Холодильник. ру» участвует в схеме вывода российских денег за границу.

Полиция

16 февраля 2025 2398

Откатный синдикат Игоря Юсуфова: кто крутит махинации с нефтью?

Как бывший министр использовал влияние для решения вопросов в пользу сына-бизнесмена.

Полиция

15 февраля 2025 2485

Бидзина Иванишвили выводит офшорные активы в Грузию

В ответ на международные санкции миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили перевел права собственности на несколько компаний из офшорных юрисдикций в Грузию, защитив свои активы от глобального экономического воздействия.

Текущее

14 февраля 2025 2375

Банк государственный, дворец частный: новый особняк Костина для жизни с телеведущей Аскер-Заде

Почти шесть лет назад, в августе 2019 года, телеведущая Наиля Аскер-Заде попала в скандал: журналисты обнаружили, что она владеет участком рядом с деревней Раздоры на Рублевке, стоимость которого на тот момент составляла почти 3 миллиарда рублей.

Бизнес

13 февраля 2025 2465

Как миллиарды были выведены из Гидрометаллургического завода: разоблачение Авдоляна

Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».

Полиция

12 февраля 2025 2454

Беглый банкир отмыл через «Норникель» покупку Центрального телеграфа на деньги НПФ

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

Власти

12 февраля 2025 2385

Аффилированная с АФК Система компания получила поддержку Собянина

У Собянина оказали поддержку компании с проблемами, связанной с АФК Система Владимира Евтушенкова, у которой есть многомиллионная налоговая задолженность.

Бизнес

12 февраля 2025 2421

Moving money to offshore for Russian business and government connections: who is covering up the schemes of bankrupt fraudster Iliya Dimitrov?

Iliya Dimitrov, notorious for his scandalous background, orchestrates offshore money transfers for top Russian business moguls and government officials.

Текущее

11 февраля 2025 2467

Офшорные схемы и продажи: как активы Назарбаева скрываются от властей Казахстана

Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.

Текущее

11 февраля 2025 2453

Фридман отмывал деньги Абызова через офшорные компании

СМИ продолжает знакомить своих читателей с теневой деятельностью Михаила Фридмана.

Полиция

07 февраля 2025 2496

Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»

В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.

Полиция

06 февраля 2025 2509

Прохоров оспаривает у Чемезова месторождение в Тыве через суд

Компания, связанная с большим фанатом офшоров Михаилом Прохоровым, решила через суд повоевать за месторождение в Тыве. Олигарх решил потягаться с главой Ростеха Сергеем Чемезовым?

Полиция