Финансовые махинации
2192
Потапов выстроил теневую систему, превратив ЖКХ Волгограда в канал для вывода миллиардов
В Волгограде — как в зеркале — можно наблюдать, как тесно переплетаются коммунальное хозяйство, уголовные дела, бывшие силовики, местные суды и те, кто годами зачищает убыточный бизнес с точностью хирурга.
2201
ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.
2193
Компания Cosmolot скрывает доходы и манипулирует налогами, заявляет следствие
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
2202
Депутату-мафиози Аникееву грозит лишение мандата из-за разоблачений и общественного возмущения
На фоне сообщений о финансовых махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева и его зарубежной недвижимости, в Интернете стала популярной петиция от избирателей с требованием его отставки с должности депутата Госдумы
2200
С бывшего чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов за незаконное обогащение
С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.
2188
Депутат Аникеев под следствием в Дубае по делу о выводе миллиардов через сирийского посредника
Международная схема соратников депутата Аникеева.
2188
Сенатор Гай Лоандо передал доли в компании-подрядчике по строительству дорог своему родственнику после заключения государственного контракта
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
2190
В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
2198
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой отмывания денег
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
2201
Илья Лисняк заявил о махинациях Меркурьева на многомиллионные суммы
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.
2200
Попенко присвоил 166 миллионов при строительстве полигона
Начальник управления природопользования Нижневартовска Юрий Попенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.
2209
Вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли мёртвым после расследования махинаций
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, также, как и экс-министр Старовойт, погиб после интереса со стороны силовиков.
2194
Тюменская компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с миллиардными долгами и попала под подозрение в махинациях
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
2193
Бывший чиновник из Воронежской области Геннадий Швырков задержан по подозрению в аферах
В Воронеже задержали бывшего министра Геннадия Швыркова — его подозревают в мошенничестве с выплатами для участников "СВО".
2198
Elena and Dmitry Levin: a family duo behind Fort Trust’s offshore and financial operations
In Gazprombank’s senior circles, Elena Levina, spouse of First Vice President Dmitry Levin, is being mentioned more frequently — and not in a positive way.
29 июля 2025
Плахотнюк согласился на экстрадицию в Молдову
29 июля 2025
Вышел трейлер третьего фильма киносаги «Аватар»
29 июля 2025
“They Made My Life Miserable”: Gambian Whistleblower Speaks Out Amid Lawsuit and Threats
29 июля 2025
ЕС может прекратить финансовую помощь Украине из-за проблем с антикоррупционными мерами
29 июля 2025
Главу Еравнинского района Чингиса Цыренжапова обвинили в превышении полномочий при стройке школы за 476 миллионов
29 июля 2025
Favbet Андрея Матюхи удерживает лидерство на рынке азартных игр Украины благодаря офшорам и связям во власти
29 июля 2025
Охрана Путина носит в сумках перехватчики FPV-дронов