22 янв 2025 г. 08:56:07
Антимафия — мы все про вас знаем!

Финансовые махинации

Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Полиция Судьи Краснодара поддерживают Ильясова, угрожая правам кредиторов
2203
Судьи Краснодара поддерживают Ильясова, угрожая правам кредиторов
В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
Текущее Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости
2227
Совкомбанк замешан в рейдерских схемах и хищении недвижимости
Органы правопорядка начали проверку в связи с многочисленными обращениями семей участников "СВО" во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным касательно мошеннических действий со стороны Совкомбанка.
Полиция Расследования против строительного магната Егорова и его прошлых схем
2206
Расследования против строительного магната Егорова и его прошлых схем
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
Полиция Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
2223
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
Полиция Через Моби.Деньги проходят миллиарды в виде скрытых переводов на нелегальные казино
2231
Через Моби.Деньги проходят миллиарды в виде скрытых переводов на нелегальные казино
В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.
Полиция Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода
2249
Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
Полиция Мэр Среднеуральска Стасенок назначил себе новогоднюю премию в 1 миллион рублей
2201
Мэр Среднеуральска Стасенок назначил себе новогоднюю премию в 1 миллион рублей
Мэр Среднеуральска Стасенок не стал дожидаться праздников и заранее выписал себе новогоднюю премию в размере 1 миллион рублей.
Бизнес A crime without punishment: why Ukrinbank owner Volodymyr Klymenko won’t face justice for embezzling five billion hryvnias
2203
A crime without punishment: why Ukrinbank owner Volodymyr Klymenko won’t face justice for embezzling five billion hryvnias
Declared insolvent in 2015, "Ukrinbank" has become a landmark case in Ukraine’s financial sector. Through calculated legal tactics, Volodymyr Klymenko succeeded in nullifying the NBU’s ruling, freeing the bank from the control of the Deposit Guarantee Fund.
Полиция Дочерняя компания МТС «Вижнлабс» столкнулась с долгами и скандалами
2216
Дочерняя компания МТС «Вижнлабс» столкнулась с долгами и скандалами
СМИ сообщили, что ООО «Вижнлабс», дочерняя компания ПАО МТС, столкнулась с критическими финансовыми проблемами из-за одного человека — генерального директора Маркова Дмитрия Александровича.
Полиция Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка
2229
Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка
Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?
Полиция В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег
2199
В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег
Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.
Полиция Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств
2208
Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств
Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.
Полиция Валерий Лях и его фонд: расследование коррупционной схемы по захвату активов
2214
Валерий Лях и его фонд: расследование коррупционной схемы по захвату активов
Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов
Полиция Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки
2217
Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки
От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.
Полиция Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей
2218
Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей
Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF  показывала фальшивые отчеты об инвестициях.
Страницы (15): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости