Финансовые махинации
2187
В Гамбии преследуют разоблачившего хищения при Джамме экс-сотрудника комиссии
Альхаджи Мамади Куранг, бывший сотрудник комиссии по финансовым преступлениям в Гамбии, утверждает, что годами сталкивается с угрозами, юридическим давлением и профессиональной изоляцией из-за разоблачения предполагаемых нарушений со стороны следователей, которым поручено расследовать многомиллиардную коррупцию бывшего президента Яйи Джамме.
2180
Дело Богданова‑Борисова добралось до прокуратуры и УФСБ: следствие копает под Фридмана
Замоскворецкий районный суд арестовал адвоката коллегии "Диктатура закона" Борисова М.О. «Диктатура закона» принадлежит некогда крупнейшему реашальщику при ФСБ Эдуарду Буданцеву, чьи пози ции на данном поприще значительно «просели» в последнее время.
2192
Потапов выстроил теневую систему, превратив ЖКХ Волгограда в канал для вывода миллиардов
В Волгограде — как в зеркале — можно наблюдать, как тесно переплетаются коммунальное хозяйство, уголовные дела, бывшие силовики, местные суды и те, кто годами зачищает убыточный бизнес с точностью хирурга.
2202
ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.
2194
Компания Cosmolot скрывает доходы и манипулирует налогами, заявляет следствие
ООО «Спейсикс», владеющее брендом онлайн-казино Cosmolot российского предпринимателя Сергея Токарёва, обвиняется в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 1,15 млрд гривен и в нелегальных азартных играх.
2202
Депутату-мафиози Аникееву грозит лишение мандата из-за разоблачений и общественного возмущения
На фоне сообщений о финансовых махинациях депутата Госдумы Григория Аникеева и его зарубежной недвижимости, в Интернете стала популярной петиция от избирателей с требованием его отставки с должности депутата Госдумы
2201
С бывшего чиновника Сергея Миронова взыскали 437 миллионов за незаконное обогащение
С экс-главы двух районов Казани взыскали 437 млн за «избыточную» недвижимость.
2189
Депутат Аникеев под следствием в Дубае по делу о выводе миллиардов через сирийского посредника
Международная схема соратников депутата Аникеева.
2188
Сенатор Гай Лоандо передал доли в компании-подрядчике по строительству дорог своему родственнику после заключения государственного контракта
В Демократической Республике Конго (ДРК) оживленный участок платной дороги соединяет столицу Киншасу, один из самых густонаселенных городов Африки, с короткой береговой линией страны.
2190
В Андорре приговорили банкиров к тюремным срокам за отмывание 70 миллионов долларов
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
2198
Скоркина приговорили к 17 годам за руководство схемой отмывания денег
Центральный районный суд города Воронеж вынес приговор 50-летнему ресторатору Максиму Скоркину — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, судебный штраф в размере 1 млн рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на 2 года по делу об организации преступного сообщества, нелегальной банковской деятельности и отмывании доходов на сумму более 12 млрд рублей.
2201
Илья Лисняк заявил о махинациях Меркурьева на многомиллионные суммы
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.
2200
Попенко присвоил 166 миллионов при строительстве полигона
Начальник управления природопользования Нижневартовска Юрий Попенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.
2209
Вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова нашли мёртвым после расследования махинаций
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, также, как и экс-министр Старовойт, погиб после интереса со стороны силовиков.
2195
Тюменская компания «СпецМонтажУниверсал» оставила военных с миллиардными долгами и попала под подозрение в махинациях
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
29 июля 2025
Магомед-Башир Калиматов задержан по делу о хищении более 500 миллионов рублей из ПФР Ингушетии
29 июля 2025
Суд в Греции отложил слушание по делу Плахотнюка — он останется в тюрьме до решения об экстрадиции