махинации (31)

Страницы (33): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »

Бизнес

27 августа 2022 1235

Как скандалы рулят бизнесом одиозного инвестора Олега Железко

Российско-британского бизнесмена Олега Железко подозревают в масштабных финансовых махинациях и масштабных хищениях. И если раньше о скандальном инвесторе судачили только в России, то теперь и в Великобритании.

Полиция

24 августа 2022 1667

Федор Каргин и империя обнала

Покрываемые налоговыми органами "схемы" обналичивания денежных средств с помощью "обнальных площадок" на территории Краснодарского края и, в частности, города-курорта Сочи, привлекли внимание центральных аппаратов спецслужб Российской Федерации.

Власти

20 августа 2022 1645

Главный нарколог страны Евгений Брюн похитил миллионов рублей на закупке тест-систем для определения хронического алкоголизма

Пятничный вечер ознаменовался очередным громким задержанием. В СМИ появилась информация об аресте главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.

Бизнес

19 августа 2022 3121

Владимир Варивода: ликвидация российских активов, бизнес в Лондоне и мальтийский паспорт

Мы привыкли, что о крупных бизнесменах обычно довольно много публичной информации. Люди, ворочащие миллиардами, при всем желании не могут избежать фотовспышек и телекамер.

Власти

15 августа 2022 1885

Как международному мошеннику Али Резазаде удаётся чистить интернет от своих афер и оставаться на свободе

Аферистами и мошенниками наполнен весь мир, но некоторые кадры вызывают особое внимания. Али Реза Резазаде один из людей, к которому нужно посмотреться получше, ведь его биография и стиль поведения являются уникальными.

Власти

15 августа 2022 2501

Есть ли жизнь за МКАДом и при чем тут личное богатство Владимира Жидкина

К чехарде кадровых перестановок в наш бурный век все относятся спокойно – не успел человек нагреть кресло, как уже или на повышение пошел, или в тюрьму сел. Такая страна, такая жизнь. Никого такие пертурбации уже давно не удивляют. И потому гораздо больший интерес привлекают к себе люди, годами работающие на одном месте.

Бизнес

27 июля 2022 1110

Чиновник ушел с поста из-за уголовного дела о махинациях с поставками — и возглавил поставщика питания на госконтрактах

«Дружба народов» — мясокомбинат, заработавший на госконтрактах около 29 млрд рублей.

Полиция

13 июля 2022 809

В Ставропольском крае высокопоставленный полицейский торговал топливными картами

Врио начальника тыла МВД в Ставропольском крае подозревают в том, что вместо обеспечения бензином подчинённых, он продавал бюджетные топливные карты на АЗС. Ущерб — более 1,5 миллиона рублей.

Бизнес

11 июля 2022 2467

В США сотрудников инвестиционного банка JPMorgan обвинили в спекуляции ценами на драгметаллы - WSJ

Трое бывших сотрудников инвестиционного банка США JPMorgan предстали перед американским судом по обвинению в спекуляции ценами на драгоценные металлы.

Полиция

11 июля 2022 548

Тесные коррупционные связи. Как бизнесмену Александру Нуссу удалось похитить 5 миллиардов рублей на лесах

В субботу, 9 июля, стало известно, о том, что в Москве по ходатайству МВД задержан предприниматель Александр Нусс. Нусс является учредителем огромного лесозаготовительного предприятия «Малтат», которой ведёт свою деятельность в Красноярском крае. Следствие обвиняет бизнесмена в мошенничестве в особо крупном размере.

Полиция

05 июля 2022 495

Похитивший 100 миллионов рублей главврач российской клиники осужден условно

В Барнауле суд вынес приговор главному врачу частной клиники «Добрый доктор» по делу о махинациях в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Бизнес

01 июля 2022 1070

Клиенты МКБ ропщут из-за схем в банке Романа Авдеева

Недовольство вкладчиков «Московского кредитного банка», скандалы в котором уже известны читателям проекта «Компромат-Урал», может быть связано с выводом финансов?

Полиция

29 июня 2022 3270

Тонкий лёд Николая Бухвалова

Обвинявшийся в махинациях с налогами экс-премьер Прикамья вновь разворачивает активность в регионе.

Полиция

25 июня 2022 2624

Банкиру-рецидивисту Константину Шварцу вменяют 4 уголовных эпизода, ему грозит до 12 лет тюрьмы: материалы дела

Прокуроры

23 июня 2022 2511

Беглый уголовник Шварц Константин Валерьевич и разграбленный Росэнергобанк: мошеннику светит 12 лет тюремного заключения

Скандально известный банкир Константин Шварц в срочном порядке зачищает интернет, пытаясь удалить или, как минимум, запутать следы своих экономических преступлений. Скрывать ему действительно есть что. За бывшим руководителем обанкротившегося «Росэнергобанка» тянется шлейф криминальных дел. Мошенником уже заинтересовались не только российские правоохранители, но даже в Интерполе. В ближайшие дни Константина Шварца арестуют?