махинации (7)

Страницы (33): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Текущее

03 июля 2024 2458

Россия выдает коммерческое здание в Бухаресте за дипломатическое, чтобы не платить налоги

Российская дипмиссия в Румынии сдает в аренду под коммерческую деятельность здание в Бухаресте, но выдает его за дипломатическое, чтобы избежать уплаты налогов.

Бизнес

02 июля 2024 2454

Как «Фридом Финанс» качает деньги на Запад

Редакция продолжает знакомить читателей с преступной группой, контролируемой российскими спецслужбами, которая называется Инвестиционная компания ООО ИК «Фридом Финанс».

Текущее

01 июля 2024 2424

Как чеченский "казначей" Делимханова использует войну и коррупцию для личной выгоды

«Если надо дело в Чечне три секунды сделают».

Текущее

01 июля 2024 2374

Махинатор Владислав Якубовский: Как безнаказанно освоить деньги Киотского протокола, воровать у армии и травить солдат ВСУ

Впервые имя Владислава Якубовского в связи с воровством государственных денег всплыло еще в 2009 году. Крайний, как любят сейчас говорить, раз – в 2024-м. И тогда, и сейчас, речь шла о воровстве денег армии.

Текущее

30 июня 2024 2432

Бывших не бывает. Часть 1

Находящийся в розыске, бывший руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены.

Текущее

28 июня 2024 2399

Раскрыты схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова: фиктивное участие в "СВО" и заказные уголовные дела

Стали известны новые схемы пополнения бюджета Фонда Ахмата Кадырова для нужд "СВО" — среди них: продажа фиктивного участия в войне с гарантированными наградами и иммунитетом от тюрьмы, а также заказные уголовные дела в отношении неугодных и их преследование.

Текущее

27 июня 2024 2444

Следствие нащупало систему Декардовых координат в Красноярском крае

Декард Ханагян заподозрен в картельном сговоре на тендерах по строительству автодорог в регионе.

Бизнес

27 июня 2024 2430

Долги и поставки для ВСУ: новые детали о бизнесе запорожского предпринимателя

Появились резонансные аудиозаписи, подтверждающие махинации бизнесмена Володского со средствами для ВСУ.

Бизнес

27 июня 2024 2444

Документооборот у тюменского олигарха оказался фиктивным

Вскрыты налоговые махинации в группе компаний Равиля Лезгиева.

Текущее

26 июня 2024 2463

Мошеннические схемы «Статус-групп»: Чуян и Ципинов обвиняются в уклонении от налогов

Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 09.03.2021 установлено, что конечным бенефициаром группы «Статус-групп» являлись Чуян Игорь Петрович и его «местные» партнеры, одним из которых указан некий «Капуцинов».

Текущее