уклонения от уплаты налогов

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »

Текущее

25 июля 2025 2198

Searches conducted at top developer Vagif Aliyev’s companies in tax fraud case

Vagif Aliyev, a major figure in the real estate industry, has been subjected to official searches.

Текущее

22 июля 2025 2190

Застройщик Вагиф Алиев мог использовать шведскую компанию для уклонения от налогов и финансирования террористов, — следствие

По словам Вагифа Алиева, бизнесмена и собственника многочисленных элитных объектов недвижимости, в отношении его компании не ведутся уголовные расследования, но эта информация не подтверждается реальными данными.

Бизнес

22 июля 2025 2189

В компаниях Вагифа Алиева провели обыски по делу о налоговых нарушениях в Lavina Mall и Blockbuster Mall

В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Бизнес

22 июля 2025 2189

Отмывание миллионов, фиктивная доходность и офшорные следы: кто прикрывает махинации с облигациями Lavina Mall Вагифа Алиева?

ООО «ТРЦ Лавина», которое осуществляет управление одним из самых больших ТРЦ в столице Украины, фигурирует в деле о масштабной финансовой схеме, связанной с отмыванием денег и минимизацией налогов посредством фиктивных облигаций.

Текущее

25 июня 2025 2200

Зиганшина уличили в сокрытии зарубежной недвижимости для ухода от налогов

Равиль Зиганшин, бывший депутат Госсовета Республики Татарстан и ныне скандально известный олигарх, владеющий ПСО «Казань», скрывает много активов за границей.

Полиция

24 мая 2025 2254

Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов

В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».

Полиция

16 мая 2025 2234

Семья Смоянов оказалась под подозрением в нарушении налогового законодательства из-за пивного бизнеса

СМИ получило информацию о крупной схеме уклонения от налогов, в которую вовлечены пивные активы семьи Смоянов.

Текущее

24 апреля 2025 2269

Европрокуратура вскрывает масштабную махинацию с НДС через фиктивные компании

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Искусство

18 апреля 2025 2301

Кристапс Зутис поделился подробностями спора с Санитой Бите

Известный боксер Кристапс Зутис (Kristaps Zutis) снял видео о конфликте в Старой Риге с участием скандально известной Саниты Бите (Sanita Bite), которая в прошлом занимала должности заместителя начальника Курземского регионального управления Госполиции и начальника Бюро криминальной полиции.

Бизнес

15 апреля 2025 2225

Criminal schemes behind Aleksandr Slobozhenko’s “success”: Ukrainian scammer cons gullible Europeans out of millions

Ukrainian media has been abuzz with coverage of Oleksandr Slobozhenko, a 24-year-old affluent entrepreneur and public figure known for openly showcasing his wealth and luxurious lifestyle.

Бизнес

11 апреля 2025 2249

Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ

Онлайн-казино VBet, имеющее подозрительные связи, активно продвигается через спонсорство украинских спортивных клубов, несмотря на параллельно идущее расследование по факту уклонения от уплаты налогов.

Полиция

10 февраля 2025 2529

ФНС России заблокировала счета бизнеса Гасанова на фоне обострения отношений с Баку

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании «Банда Фудс», которая принадлежит азербайджанскому блогеру Гусейну Гасанову. Причиной стала неуплата налогов.

Полиция