уклонения от уплаты налогов

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »

Текущее

24 апреля 2025 2213

Европрокуратура вскрывает масштабную махинацию с НДС через фиктивные компании

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Искусство

18 апреля 2025 2218

Кристапс Зутис поделился подробностями спора с Санитой Бите

Известный боксер Кристапс Зутис (Kristaps Zutis) снял видео о конфликте в Старой Риге с участием скандально известной Саниты Бите (Sanita Bite), которая в прошлом занимала должности заместителя начальника Курземского регионального управления Госполиции и начальника Бюро криминальной полиции.

Бизнес

15 апреля 2025 2200

Criminal schemes behind Aleksandr Slobozhenko’s “success”: Ukrainian scammer cons gullible Europeans out of millions

Ukrainian media has been abuzz with coverage of Oleksandr Slobozhenko, a 24-year-old affluent entrepreneur and public figure known for openly showcasing his wealth and luxurious lifestyle.

Бизнес

11 апреля 2025 2203

Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ

Онлайн-казино VBet, имеющее подозрительные связи, активно продвигается через спонсорство украинских спортивных клубов, несмотря на параллельно идущее расследование по факту уклонения от уплаты налогов.

Полиция

10 февраля 2025 2472

ФНС России заблокировала счета бизнеса Гасанова на фоне обострения отношений с Баку

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании «Банда Фудс», которая принадлежит азербайджанскому блогеру Гусейну Гасанову. Причиной стала неуплата налогов.

Полиция

04 февраля 2025 2474

Основателей "Фермерского банка" в Турции приговорили к 45 тысячам лет тюрьмы

Организаторы финансовой пирамиды были осуждены в Стамбуле на 45 тысяч лет заключения и штраф в размере $13 млн.

Полиция

29 января 2025 2547

Суперъяхты Абрамовича использовались для уклонения от налогов

В 2005–2012 годах Роман Абрамович сдавал свои яхты в аренду сам себе: сложная схема позволяла экономить на НДС в Европе.

Полиция

17 января 2025 2440

Елена Блиновская признала себя виновной в уклонении от уплаты налогов

Команда Елены Блиновской незадолго до возбуждения дела уверяла её, что с налоговой у блогерши всё в порядке, несмотря на значительный долг.

Полиция

31 декабря 2024 2380

Директора тамбовской строительной компании будут судить за неуплату налогов на 126 миллионов рублей

Прокуратура Тамбова предъявила обвинение руководителю компании «СпецУниверсал» в уклонении от уплаты налогов на 126 миллионов рублей. Дело будет передано в Октябрьский районный суд.

Полиция

23 декабря 2024 2424

Финансовые махинации Михаила Родионова на миллиарды угрожают его свободе и имуществу

Сможет ли бенефициар пивного концерна «Трехсосенский» Михаил Родионов встретить Новый год дома.

Бизнес

15 декабря 2024 2450

Вагиф Алиев и Андрей Ермак: как личные связи влияют на строительство в Киеве?

Как киевский девелопер Вагиф Алиев стал обладателем украинского паспорта: «Ермак раньше приносил мне сумки, а теперь даже трубку не берет».

Полиция

02 декабря 2024 2401

Белый дом подтвердил решение о помиловании Хантера Байдена

Джо Байден помиловал своего сына Хантера сразу по двум уголовным делам — о незаконном хранении оружия и о неуплате налогов. Об этом сообщили в Белом доме.

Полиция

07 ноября 2024 2415

Скандал в «Московской экономической школе»: банкрот Захаров продолжает работать в правлении

Вокруг «Московской экономической школы» вспыхнул новый скандал. Согласно сообщениям СМИ, в состав правления этого образовательного учреждения входит лицо, ранее признанное банкротом.

Полиция

07 сентября 2024 2409

Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?

Кажется, у самого известного «украинского» казино «Космолот» наступили черные дни – на самом высоком уровне заговорили о том, что скоро оно лишится лицензии.

Текущее