02 фев 2025 г. 09:44:49
Антимафия — мы все про вас знаем!

Capital Group

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2288
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция Как Павел Тё «обналичил» московские земли
2331
Как Павел Тё «обналичил» московские земли
Между Ростехом, Сергеем Собяниным и Павлом Тё сложилась устойчивая схема перепродажи государственных земель за бесценок. В выигрыше Тё, остальные в доле?
Полиция Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
2295
Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
«Кросспойнт Менеджмент», которым руководит Азим Рой, является частью Crosspoint Group, группы компаний, занимающейся выведением средств из России и содействующей в обходе санкций.
Бизнес Pavel Te: a business based on embezzling state funds through "Capital Group"
2316
Pavel Te: a business based on embezzling state funds through "Capital Group"
Pavel Te currently holds residency in Russia, Uzbekistan, and Spain, with the latter issued in the Balearic Islands.
Полиция Павел Тё: бизнес по хищению государственных средств через «Капитал Груп»
2273
Павел Тё: бизнес по хищению государственных средств через «Капитал Груп»
Павел Тё, совладелец холдинга “Капитал Груп”, получил гражданство Южной Кореи.
Полиция Санкции против ПИК могут привести к падению компании вслед за «Самолетом»
2265
Санкции против ПИК могут привести к падению компании вслед за «Самолетом»
Санкции Евросоюза добавят проблем девелоперу ПИК, который из-за падения рынка недвижимости и огромных долгов и так дышит на ладан.
Полиция Пирамиду Тё уводят в тень: перепродавец Собянина прячет активы?
2275
Пирамиду Тё уводят в тень: перепродавец Собянина прячет активы?
У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.
Полиция Проект «Сити» в Новой Москве стал причиной споров
2273
Проект «Сити» в Новой Москве стал причиной споров
Сергей Собянин объявил о планах построить в Коммунарке деловой центр, аналогичный «Москва-Сити»: это будет один из крупнейших проектов, реализуемых в Новой Москве.
Полиция Павел Те претендует на строительство делового центра в Коммунарке
2290
Павел Те претендует на строительство делового центра в Коммунарке
Павел Те перехватит проект по строительству делового центра в Коммунарке из рук падающего «Самолета»?
Полиция Сделка с ГУОВ привлекла внимание силовых структур к владельцу Capital Group
2262
Сделка с ГУОВ привлекла внимание силовых структур к владельцу Capital Group
Покупка площадки ГУОВ может привлечь внимание силовиков к владельцу «Capital Group»?
Полиция Павел Тё увлёкся ЗПИФами: в проект Алабушево привлекут новых игроков и офшоры?
2278
Павел Тё увлёкся ЗПИФами: в проект Алабушево привлекут новых игроков и офшоры?
Основатель Capital Group, более известный как перепродавец Собянина Павел Тё «заразился» модной болезнью - ЗПИФоманией. Один из активов, на котором висит «дочка» с большими перспективами, передали под ЗПИФ, коим управляет бывший глава правления лопнувшего «ПФС-Банка».
Полиция Наталья Сергунина попала под санкции ЕС из-за связи с компанией «NtechLab»
2268
Наталья Сергунина попала под санкции ЕС из-за связи с компанией «NtechLab»
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина оказалась под санкциями Евросоюза из-за связи с IT-компанией «NtechLab», которая занимается разработкой систем распознавания лиц.
Полиция В общаге с Павлом Тё: олигарх привлекает к работе бывших «уголовников»?
2262
В общаге с Павлом Тё: олигарх привлекает к работе бывших «уголовников»?
Общежития на Большой Пироговской будут перестраивать ранее судимая гражданка, а за процессом будет следить подельник Собянина Павел Тё - тоже известный любитель «исполнять» действующее законодательство.
Текущее Тайные гости на вечеринке Ивлеевой: дочь депутата и жена олигарха
1982
Тайные гости на вечеринке Ивлеевой: дочь депутата и жена олигарха
Пока силовики и псевдопатриоты унижают и запугивают одних участников «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor, другие почему-то остаются незамеченными.
Власти Тё, Собянин и офшоры: о чем молчат бизнесмен и мэр Москвы
1142
Тё, Собянин и офшоры: о чем молчат бизнесмен и мэр Москвы
Приближенный к Сергею Собянину девелопер Павел Тё, который известен своим участием в многочисленных сделках по перепродаже городских земель, начал активно осваиваться в офшорах. 
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Последние новости
02 февраля 2025 USAID прекратит работу