05 июн 2025 г. 08:01:21
Антимафия — мы все про вас знаем!

Ninfa Holdings Limited

Страницы (1): 1
Бизнес Северилова и Крушинского заподозрили в выводе миллионов через «Кашалот»
2236
Северилова и Крушинского заподозрили в выводе миллионов через «Кашалот»
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
Полиция Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
2472
Акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры: Северилова подозревают в выводе средств?
Бывшего председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова и других акционеров «Локо-Банка» проверили на возможную легализацию средств через подконтрольные им иностранные организации в рамках доследственной проверки.
Страницы (1): 1
Последние новости