Подозреваемый в мошенничестве на 520 миллионов евро сдался властям в Милане

Подозреваемый в мошенничестве на 520 миллионов евро сдался властям в Милане

Подозреваемый в руководстве крупной трансграничной схемой мошенничества с НДС сдался властям в Милане после шести месяцев в бегах, сообщили в Европейской прокуратуре (EPPO).

Мужчина, разыскиваемый в связи со схемой на 520 миллионов евро (около 588 миллионов долларов) под кодовым названием «Моби Дик», был задержан в аэропорту Мальпенса в Милане после прибытия из Тираны (Албания). Ранее он ускользнул от задержания в Праге в ноябре прошлого года во время масштабной международной операции под координацией EPPO.

Подозреваемый обвиняется в участии в преступном сообществе с отягчающим обстоятельством в виде связей с мафией, помощи мафиозным кланам, отмывании денег и ряде налоговых преступлений, связанных с мошенничеством по НДС внутри ЕС.

По версии следствия, мафиозные сети финансировали хорошо организованный преступный синдикат, который использовал фиктивные компании по всему ЕС и за его пределами для торговли электроникой — наушниками AirPods, ноутбуками и другими товарами — через схему «карусельного» мошенничества. Между 2020 и 2023 годами было выписано фальшивых счетов на сумму более 1,3 миллиарда евро, что позволило группе получить мошеннические возмещения НДС на сумму 520 миллионов евро.

Читайте ещё:Чекмазова и Фомина обвиняют в получении взятки

По словам следователей EPPO, методы мафии также применялись для разрешения внутренних конфликтов в сети, что подчеркивает уровень организации и слаженности преступной группы.

Задержание подозреваемого стало новым этапом расследования EPPO, которое в прошлом году привело к аресту 43 человек более чем в десяти странах. Прокуроры отмечают, что уровень координации и финансовой изощренности этой схемы является «беспрецедентным» для Европы.