14 мар 2025 г. 03:08:03
Антимафия — мы все про вас знаем!

Отмывание денег (16)

Страницы (28): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »
Текущее Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег
1643
Против блогерши Митрошиной начали проверку по статье об отмывании денег
В отношении блогерши Александры Митрошиной начата проверка по статье об отмывании денежных средств.
Бизнес Артюхов засекретил освоение миллиардов на школах ЯНАО
2006
Артюхов засекретил освоение миллиардов на школах ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках рабочего визита в Новый Уренгой посетил строящуюся школу в микрорайоне Славянский, в которой в скором времени должно будет учиться около 1,6 тыс. детей.
Текущее Муж Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов
3155
Муж Блиновской отказался признать вину по делу о неуплате налогов
Алексей Блиновский, муж блогерши Елены Блиновской, отказался признать вину по делу о неуплате налогов и отмывании доходов, полученных преступным путем.
Бизнес Зарубежные активы «массажиста Путина», он же Костя Мощевоз гражданина Хорватии Константина Голощапова
991
Зарубежные активы «массажиста Путина», он же Костя Мощевоз гражданина Хорватии Константина Голощапова
Публикуем один из множества документов, по которым Константин Голощапов выводил из России и "загонял деньги" в Италию под видом займа своей же подконтрольной компании.
Бизнес Пока футболят усть-илимцев, сын совладельца «Илима» финансирует зарубежный футбол
1001
Пока футболят усть-илимцев, сын совладельца «Илима» финансирует зарубежный футбол
Не привыкли мы отслеживать пути богатств, которые выкачиваются из Сибири. А зря. Возьмем, к примеру, группу «Илим», которая миллионами кубометров выкашивает леса Иркутской области. А Иркутская область с этого бурного процесса ничего особенно не имеет, поскольку компания зарегистрирована не здесь.
Бизнес Ямочный ремонт «съел» миллионы бюджета Югры. Требования ОНФ к безопасности чиновники проигнорировали
1436
Ямочный ремонт «съел» миллионы бюджета Югры. Требования ОНФ к безопасности чиновники проигнорировали
Трасса Югорск – Советский никак не может выйти из перечня «Карты убитых дорог», хотя на ее ремонт регулярно тратят миллионы рублей. Очередной мониторинг дороги провели активисты реготделения «Общероссийского народного фронта» в Югре.
Бизнес Суд арестовал более 311 миллионов со счетов блогеров Чекалиных
795
Суд арестовал более 311 миллионов со счетов блогеров Чекалиных
Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных.
Текущее Ремонт дамбы в Бурятии может загадить Селенгу
497
Ремонт дамбы в Бурятии может загадить Селенгу
Подрядчики по утилизации отходов после реконструкции дамбы на Селенге просто положили в карман три миллиона рублей, весь мусор сбросив на берегу этой реки в границах Улан-Удэ.
Текущее «Инфоцыгане» как канал отмыва
1278
«Инфоцыгане» как канал отмыва
Могли ли блогеры самостоятельно заработать миллиарды или их просто использовали.
Бизнес Суд посчитал выводом активов сделку о приобретении Златоустовским электрометаллургическим заводом оборудования у Smart Stahl Gmbh
867
Суд посчитал выводом активов сделку о приобретении Златоустовским электрометаллургическим заводом оборудования у Smart Stahl Gmbh
Арбитражный суд Челябинской области изучил сделку между АО «Златоустовский электрометаллургический завод» и австрийской компанией Smart Stahl GmbH, которая должна была поставить в Челябинскую область крупный сталеплавильный комплекс.
Бизнес У врио красноярского губернатора нашли обратную сторону медали
3003
У врио красноярского губернатора нашли обратную сторону медали
За какие заслуги Михаил Котюков стал врио губернатора Красноярского края, и что изменится в регионе.
Бизнес Пожары, скандалы и возмущение дольщиков. Почему застройщика «ПИК» стоит обходить десятой дорогой
2356
Пожары, скандалы и возмущение дольщиков. Почему застройщика «ПИК» стоит обходить десятой дорогой
Бизнес Сбежавший из России олигарх-уголовник Андрей Березин – мойщик украденных миллиардов
1307
Сбежавший из России олигарх-уголовник Андрей Березин – мойщик украденных миллиардов
В последнее время снова разгораются страсти вокруг одиозной личности скандального российского предпринимателя Андрея Березина и его стабильно и постепенно распадающегося холдинга «Евроинвест».
Бизнес Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
3135
Зачем Алексей Крапивин чистит историю «молдавского ландромата» с выводом в банк СВН сотен миллионов долларов
Имя Генерального директора крупнейшего строителя железнодорожной инфраструктуры ГК 1520 Алексея Крапивина фигурирует во многих публикациях. Но наиболее интересно его упоминание на страницах Forbes и агентства OCCRP.
Власти В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
932
В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.
Страницы (28): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »
Последние новости