Отмывание денег (19)

Страницы (28): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

Полиция

23 марта 2023 937

Болгария лишила паспортов сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева

Сыновей одного из основателей телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии. Об этом изданию «Биволъ» (партнерский центр OCCRP в Болгарии) сообщило Министерство юстиции страны. Решение было принято после того, как сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.

Полиция

21 марта 2023 2556

Кладбищенский бизнесмен Александров

В Новосибирске проблемы решаются веками. Вот уже много лет всех, кто наслышан об этом, поражает наглость и беззаконность происходящего. Алексей Александров напрямую причастен к этому. Из него депутат-то был весьма странноватый, а вот в качестве бизнесмена, он вообще перешёл все возможные границы. Как прокуратура пренебрегает здоровьем людей ради бывшего депутата.

Бизнес

19 марта 2023 435

В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым

По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.

Полиция

17 марта 2023 1083

Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств.

Бизнес

16 марта 2023 1687

За свою свободу миллиардер Андрей Березин готов отдать 10 миллионов долларов

Скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина в последнее время разгорается все больше, а также обрастает новыми шокирующими подробностями. Как сообщил источник в СК РФ, миллиардер готов отдать 10 000 000 долларов за закрытие его уголовных производств.

Бизнес

10 марта 2023 1636

Нагло намахивали государство. За что НБУ прикрыл скандальный банк IBOX?

Известный украинцам по бело-розовым терминалам "IBOX банк" прекратил работу. Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии за обслуживание "теневых" азартных игр. Что теперь?

Полиция

09 марта 2023 2655

Банкирчики и чиновники под прикрытием

"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.

Бизнес

09 марта 2023 745

Звезду украинского финтеха Алену Шевцову «сбил» Александр Сосис?

В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».

Бизнес

09 марта 2023 3057

Алена Дегрик-Шевцова и ее рухнувший Ibox Bank в эпицентре очередной огромной аферы

Год назад IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, и к этой годовщине в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.

Прокуроры

08 марта 2023 1296

Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок

Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.

Бизнес

07 марта 2023 3077

Кирилл Писарев "отмыл" на отеле

Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на задержку в реконструкции легендарного отеля La voile d’Or‎ на Лазурном берегу.

Полиция

07 марта 2023 2822

Кирилл Писарев "подсел" на парус

Бывший сооснователь ГК "ПИК", совладелец (по крайней мере, в недавнем прошлом) девелоперской группы Wainbridge и еще целого ряда активов в России и за рубежом Кирилл Писарев угодил в очередной скандал.

Полиция

07 марта 2023 1918

Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах

Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.

Прокуроры

06 марта 2023 1458

Transparеncy International изобличила заместителя Генпрокурора в коррупции: Генпрокуратура признала Transparеncy «нежелательной»

Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» антикоррупционную НПО Transparеncy International.

Полиция

11 февраля 2023 2680

ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.