Отмывание денег (25)

Страницы (31): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

Бизнес

07 декабря 2022 3187

«Меркатор» Дона Симеона и чиновник Андрей Тарасенко

Президент России Владимир Путин намерен лично проверить работу тех руководителей, которые в свое время подписывали крупные контракты и были причастны к скандальным сделкам.

Бизнес

05 декабря 2022 2874

"Подмаслить" Раппопорту

Экс-топ-менеджер "Лукойла" Александр Раппопорт покупает бывшую "масложировую империю" ради бывшего владельца Васильева?

Власти

04 декабря 2022 640

Литовские следователи подтверждают информацию о денежных операциях друга Путина

Во вторник, когда правоохранительные органы Литвы подтвердили некоторые данные, появилась новая информация по «панамскому делу» о миллиардах долларов, которые, предположительно, скрывает в офшорах близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина.

Бизнес

04 декабря 2022 971

Как Михаил Фридман покупал дачи КПСС и отмывал деньги

От российского следствия ушел. Как с британским?

Полиция

03 декабря 2022 1564

В Великобритании арестовали российского олигарха Фридмана

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег. Позже он был освобожден под залог.

Бизнес

02 декабря 2022 453

От микросхем до мастерских: партнер Усса нашелся у реставраторов

Партнер сына красноярского губернатора Александра Усса Артема Сергей Туляков может быть родственником бывшего главы ОАКа Александра Тулякова. После вспыхнувших скандалов он нашелся в реставрационных мастерских.

Полиция

01 декабря 2022 1760

Суд заочно арестовал задержанного в Германии бизнесмена Орехова

Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского бизнесмена Юрия Орехова, который ранее был взят под стражу в Германии по обвинению в отмывании денег.

Прокуроры

01 декабря 2022 2484

Высокопоставленным «волкам в погонах» раздали сроки

Участники калужской банды обнальщиков приговорены к тюремным заключениям. Естественно, те, которые дожили до суда. В их рядах экс-полицейские – Дмитрий Елистаров и Роман Арсенихин.

Бизнес

01 декабря 2022 812

Путь бандита, или Рустэм Магдеев и высокие покровители

Рустэм Магдеев получил наиболее широкую известность в связи со скандалом вокруг кипрской франшизы ювелирного бутика Graff, произошедшем в 2019-2020 годах.

Власти

30 ноября 2022 2723

Школа, сад и пол-ярда сверху. Фирма депутата Ильичёва заходит на подряды в Берёзовом

Многострадальный посёлок Берёзовый снова в повестке – на этот раз в качестве цирковой площадки для торгаша Ильичёва. Вы все правильно прочитали. Депутат гордумы Виктор Ильичёв заделался фокусником. А как иначе объяснить виртуозные отмены и подмены закупок на строительство детского сада, который выступил прицепом к школе, да ещё и полмиллиарда сверху зацепил?

Прокуроры

29 ноября 2022 2826

Дочь сенатора Керимова стала фигуранткой дела об отмывании денег

Французская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег, возбужденного в 2017 году против олигарха и сенатора Сулеймана Керимова. Новое расследование касается его дочери Гульнары.

Прокуроры

28 ноября 2022 1969

Прокуратура Милана сформулировала обвинительный акт на Артёма Усса, чтобы его экстрадировать в Соединённые Штаты

Сын губернатора Красноярского края приехал в миланский суд — представить аргументы в свою защиту. По его словам, Артём никогда не был в Нью-Йорке (обвинение уверено, что он сбежал оттуда как только схему раскрыли), а в Сан-Франциско ездил ещё подростком.

Прокуроры

28 ноября 2022 2611

Усса-младшего перевели под домашний арест в Италии

Сына красноярского губернатора Артема Усса в США обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас он в Италии, откуда его могут экстрадировать — пока этот вопрос рассматривается, Усс останется под домашним арестом.

Бизнес

25 ноября 2022 1535

Глава Севзапинвестпромбанка Сергей Шевченко совершил наезд на 64-летнего пешехода, который от полученных травм погиб

Два дня назад в подмосковном Одинцово произошел инцидент на дороге. Водитель автомобиля Lexus сбил 64-летнего пешехода. Мужчина шел по обочине дороги у села Саввинская Слобода.

Бизнес

22 ноября 2022 1378

Непотопляемый Натан Золотаревский: что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает кошерный бизнесмен

Натан Золотаревский (он же Артур) – весьма многоликий персонаж. С одной стороны, он бизнесмен и меценат еврейской общины из Днепра, а с другой – непотопляемый схематозник и неформальный криминальный авторитет. Что известно о мошеннических схемах, которые проворачивает предприниматель?