Отмывание денег (23)

Страницы (28): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

Бизнес

17 ноября 2022 1386

Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн

Глава управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма СБУ Артем Шило за десять лет на госслужбе накопил имущества почти на $4 млн, говорится в новом расследовании Леси Ивановой для Bihus.Info.

Полиция

11 ноября 2022 3123

Зампред комитета ТПП Чернин арестован по "экологическому" делу

Заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Власти

09 ноября 2022 2742

«Системные концессии» под премьерским «присмотром»

Строительство детского лагеря в Сибае контролируют люди, близкие к Андрею Назарову?

Власти

09 ноября 2022 2176

Отдадут ли Шагала Усманова российским горнякам?

Полиция Германии изъяла 30 картин с яхты Dilbar российского олигарха Алишера Усманова, сообщает Süddeutsche Zeitung. Коллекцию оценили в 5 млн евро, среди картин в ней – работы Марка Шагала. Картины были «частью интерьера» яхты, которая с осени 2021 года была на капитальном ремонте в сухом доке Гамбурге. Когда яхту поставили на ремонт, картины хранились на складе компании-экспедитора.

ФСБ

09 ноября 2022 1148

Какие «схемы» практикуют подрядчики «Россетей» и ГУП «ТЭК», и почему россияне не защищены от поборов ресурсных компаний

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ с прошлого года «раскручивают» местных энергетиков, которые, предположительно, могли похитить миллионы рублей при завышении смет. Дело касается подрядных организаций таких солидных компаний как «Россети» и ГУП «ТЭК».

Прокуроры

09 ноября 2022 3047

Арестант по имени Солнцев

Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела против академика РАН, научного руководителя Инс

Полиция

08 ноября 2022 2756

Московский бизнесмен заявил на бывшую жену и её сестру, которые покупали себе квартиры и авто на деньги его фирмы

Александру З. 42 года, он живёт в Западном Бирюлёво и много лет развивает собственный бизнес. Дело это непростое: недавно он развёлся с женой, потому что стал подозревать её в отмывании денег.

Прокуроры

30 октября 2022 2534

Credit Suisse заплатит €238 млн, чтобы урегулировать претензии из-за налогового мошенничества во Франции

Банк Credit Suisse согласился выплатить Франции 238 миллионов евро, чтобы урегулировать уголовные обвинения в содействии налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Сделка стала последней в череде новых проблем банка с законом.

Бизнес

25 октября 2022 1619

Обнал – идеальная мошенническая схема АФК «Система»

В последнее время в СМИ появилась скандальная информация о том, что во многих регионах России уже несколько лет работает мошенническая схема по обналу с участием компаний, которые входят в состав АФК «Система».

Бизнес

19 октября 2022 2684

Арест Артема Усса

Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу (сын губернатора Красноярского края), Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальным сеть закупок, контрабанды и отмывания денег.

Власти

05 октября 2022 2957

Предать Путина: как Елена Дружинина «сгорела» на жадности и любви к валюте

Жадность часто играет злые шутки с недальновидными людьми, волею обстоятельств попавшими на потоки государственных денег, и почему-то решившими, что поймали бога за бороду.

Бизнес

03 октября 2022 1829

Как для Чубайса бюджетные миллионы мыли

Запись беседы команды, которая занимается отмыванием денег для Анатолия Чубайса. Беседа Дмитрия Минца, Ильи Гулина (финансовый директор), Елены Орловой (сотрудник по правовым вопросам), Сергеем Крыченко («адъютант» Анатолия Чубайса) и Ольгой Бутковой (финансовый директор ООО «СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»).

Бизнес

03 октября 2022 3032

АФК «Система» превратилась в обнальную империю всероссийского масштаба

Российская «Акционерная финансовая корпорация „Система“» (ПАО АФК «Система») позиционирует себя как крупный частный инвестор в России.

Полиция

21 сентября 2022 1991

Мафиози Казанцев Максим Рашидович и его семейная ОПГ

Источник сообщает: специальные службы наконец-то взялись за одну из крупнейших в России преступных групп, которые специализируются на масштабной обналичке в интересах криминальной и бюрократической элиты (ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», ст. 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей»).

Главари

16 сентября 2022 1910

Коллекторская банда Виктора Артамонова «Арвик»: поджоги, избиения, похищение людей

Для счастливых людей слово «коллектор» означает что-то, связанное с канализацией. Для тех же, кто столкнулся с деятельностью коллекторских фирм, это слово зачастую означает утрату имущества, а иногда и здоровья.