Отмывание денег (20)

Страницы (28): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

Полиция

11 февраля 2023 2346

«Ночной губернатор» Кубани Олег Макаревич и новые уголовные эпизоды. Беглого махинатора скоро закроют?

Олег Макаревич — один из профессоров уголовного мира. Выходец из 1990-х сумел не стать закоренелым бандитом, а преобразоваться в респектабельного бизнесмена.

Бизнес

07 февраля 2023 1412

Тарас Подгородецкий подгорел на крипто-обменках: киберполиция накрыла мошенника из Бинанс и Geo-pay.net

В отношении криптовалют Украина в свое время избрала «средний путь»: не запрещала их, и вместе с тем не разрешала их. В результате сформировался уникальный мошеннический аппарат, представленный украинскими криптовалютчиками, пирамидчиками, продажными ментами и прокурорами… и лохами.

Полиция

02 февраля 2023 1496

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"

В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.

Искусство

01 февраля 2023 1224

Михаил Галустян как подарок

Зять премьера Мишустина и портал к миллиардам

Полиция

31 января 2023 2867

ОПГ под видом коллекторской компании «Арвик» рижского уголовника Виктора Артамонова

Зачастую темой наших материалов является уголовный беспредел бандитов и коррупционеров российских городов, которые, кажется, до сих пор живут в лихих 1990-ых.

Полиция

25 января 2023 2978

Кто стоит за Эмилем Гайнулиным, выводившим деньги Газпрома через кипрскую фирму?

Эмиль Нилович Гайнулин из тех полуолигархов, о которых вроде как бы слышали, но что именно – толком не скажет никто. Некий аналог Александра Ивановича Корейко из бессмертного фильма.

Полиция

20 января 2023 548

Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях

В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.

Полиция

17 января 2023 2411

Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах

Интересно наблюдать как некоторые российские олигархи пытаются "раствориться" в других странах. Сегодня немного расскажем про владельца Гута-банка Юрия Гущина.

Полиция

16 января 2023 3206

Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей

В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей.

Бизнес

16 января 2023 1007

Обнародована запись совещания команды, которая занимается отмыванием денег Анатолия Чубайса

Участниками данной встречи являются:

Полиция

11 января 2023 1496

Обнальщик Януковича из окружения Коломойского Натан Золотаревский обслуживает Офис президента?

Имя Игоря Коломойского известно практически всей Украине. Имя его партнера Геннадия Боголюбова знает куда меньше людей, хотя оба этих человека являются полноценными партнерами в группе «Приват», деятельность которой стоила Украине сотен миллиардов гривен.

Полиция

08 января 2023 2747

«Евроинвест» раздора. Какие махинации беглого миллиардера Андрея Березина привели к возбуждению сразу нескольких уголовных дел

Времена идут, но многое остаётся прежним. Российские предприниматели любой ценой пытаются заработать «все деньги мира». Не брезгуют они ничем: если присмотреться к 90 % крупного бизнеса, окажется, что он замешан в финансовых махинациях, уклонении от уплаты налогов, недобросовестной конкуренции и так далее.

Полиция

31 декабря 2022 1142

"Большая стирка" на озере Абрау

Инвестиции в курорт у озера Абрау могут оказаться очередной возможностью для "отмыва" средств. Среди главных "интересантов" проекта называют Бориса Титова, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Марата Хуснуллина.

Полиция

31 декабря 2022 2324

Казнокрад Дмитрий Доев и его скандальная биография: что пытается скрыть мошенник, зачищая интернет

Дмитрий Доев – самый настоящий мошенник и растратчик бюджетных денег, который старательно пытается зачистить информационное пространство от некоторых важных, но вовсе не благопристойных фактов своей биографии.

Главари

24 декабря 2022 2294

Главарь ОПГ Артём Филатов: кимоно, дети и ульяновская политика

Президент Ульяновской городской федерации самбо Артем Филатов весьма популярен в местном медиа-пространстве. Его любят цитировать и показывать местные СМИ по поводу и без.